Združenje družb za upravljanje investicijskih skladov bo v sodelovanju z Uradom RS za preprečevanje pranja denarja in Agencijo za trg vrednostnih papirjev organiziralo že tradicionalni seminar na temo: Novosti na področju preprečevanja pranja denarja in financiranja terorizma ter mednarodnih sankcij.
Srečanje bo potekalo v četrtek, dne 18. 5. 2023 od 8:30 do 16:00 v prostorih hotela One66 na Celovški cesti 166 v Ljubljani.
Seminar je primeren in namenjen vsem finančnim institucijam, ki so zavezanci v postopkih preprečevanja pranja denarja.
Z nami bodo svoja znanja in izkušnje delili z zakonodajnega in nadzorniškega vidika predstavniki Urada RS za preprečevanje pranja denarja, in predstavniki Agencije za trg vrednostnih papirjev. Predstavnik Evrotrust Digital ID iz Bolgarije nam bo predstavil rešitve za elektronsko identiteto v PPDFT procesih in eIDAS, predstavniki iz industrije upravljanja premoženja pa bodo delili praktične izkušnje in izzive na tem področju.
Kotizacija za seminar je 280 EUR (brez DDV). Za udeležence, ki so zaposleni pri članicah ZDU GIZ je kotizacija 240 EUR (brez DDV). V primeru prijave treh ali več udeležencev iz iste institucije vam priznamo 10 % popusta (popusti se seštevajo). V kotizacijo je vključeno gradivo, izdaja potrdila o udeležbi ter kosilo. Vse udeležence prosimo, da kotizacijo za udeležbo na seminarju nakažejo na transakcijski račun ZDU GIZ, Čufarjeva 5, 1000 Ljubljana, št.: SI56 0201 0001 3108 061.
Za vse udeležence je na voljo brezplačno parkirišče, locirano nasproti hotela čez Celovško cesto, pred stavbo Zavarovalnice Sava (Celovška cesta 173).
Prijave sprejemamo do petka, dne 12. 5. 2023 na:
Program seminarja:
8.30 – 9.00
Registracija in mreženje ob kavi
9.00 – 9.15
Otvoritev seminarja, direktorica ZDU GIZ, Mira K. Veljić in
Pozdravni nagovor direktorice Urada Republike Slovenije za
preprečevanje pranja denarja, mag. Anika Vrabec Božič
9.15 – 10.15
Pregled stranke s poudarkom na ugotavljanju dejanskega lastnika
in pojasnilih glede identifikacije stranke na področju nepremičnin
mag. Lucija Frlec, sekretarka v Sektorju za pravne zadeve na Uradu RS
za preprečevanje pranja denarja
10.15 – 11.15
Smernice Agencije za trg vrednostnih papirjev s področja PPDFT in
predstavitev pričakovanj regulatorja na področju omejevalnih ukrepov in
mednarodnih sankcij
Jure Rozman, področni podsekretar ATVP,
mag. Katja Jurančič Bratina, področna sekretarka ATVP in
mag. Damjan Blatnik področni sekretar ATVP
11.15 – 12.15
»How can we accept new digitalized ways of client on-boarding?”
dr. George Dimitrov, predstavnik Evrotrust Digital ID and Qualified Trust
Service (EU certificiran ponudnik rešitev za elektronsko identifikacijo – PPDFT
& eIDAS)
(predavanje bo potekalo v angleščini)
12.15 – 12.45
Odmor za kosilo
12.45 – 13.45
Pogledi in izzivi industrije
- kakšen je proces pregleda stranke?
- izzivi v povezavi s skupino in različni pristopi ter zahteve,
- vidik tržnika in stranke v teh procesih,
- in… zakaj pooblaščenci ponoči slabo spijo?
Pogovor bo vodila Barbara Marin Klajnšek, direktorica sektorja za pravne in splošne zadeve, Sava Infond, sodelujejo pa tudi:
Melita Rajgelj Ozebek, predsednica uprave, Generali Investments
Merita Bajraktari, direktorica področja pravnih in splošnih zadev, Triglav Skladi
Maja Hostnikar, namestnica direktorice Sektorja za zagotavljanje skladnosti poslovanja, pooblaščenka za preprečevanje pranja denarja in financiranja terorizma, NLB Skladi.
13.45 – 14.30
Sporočanje podatkov Uradu s poudarkom na sporočanju sumljivih transakcij
ter prikazom konkretnih primerov
mag. Matej Šantej, sekretar v Sektorju za sumljive transakcije, Urad RS za preprečevanje pranja denarja
14.30 – 15.00
Vprašanja in odgovori
15.00 – 16.00
Druženje ob cocktailu
